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QQ冒充领导诈骗200万2015-5-23QQ头像

※发布时间:2015-5-23 17:23:38   ※发布作者:平民百姓   ※出自何处: 

  中国网讯 骗子用QQ在线冒充领导,出纳员信以进行转账。4月27日14时许,某公司一名出纳员在QQ跳窗的下,按动了几个数字,200万元就像一支离弦之箭,瞬间飞到了骗子的银行卡上。上海市徐汇和招商银行紧密协作、分秒必争,在3个小时内将账户及时冻结。

  冒充老板在QQ群内发布指令

  骗子通过关键字搜索到该公司的QQ群,经过对群内个人资料的详细观察,使用该公司老板的真实QQ头像照和签名,组建一QQ群,将客户部助理拉至该讨论群中,并以老板的口吻,要求传一份公司的通讯录给他,客户部助理未能识别而照做。骗子利用通信录,掌握了公司的基本情况后,通过客户部助理将公司财务经理及出纳拉入群聊。出纳王某信以,认为骗子就是公司的老板。

  通过交流,骗子将客户部助理及公司财务经理先后踢出该群,与王某单独聊天。骗子“先探虚实”,要求出纳查一下公司账户中还有多少流动资金,又说公司要投资一个项目,需要大量的金,让出纳立即通过网银先期转账200万元至招商银行的一个公司账户。转账成功后,骗子继续要求他将另外一笔186万余款转入一私人账户中。此时,出纳王某产生了疑问,感觉到自己被骗,便立即拨打110报案。

  警银合作与时间赛跑

  案发当日17时,田林所张旭栋接报后,立即通过电话与招商银行上海分行联系,请求银行予以协助。如果不及时冻结账户,这笔钱很快就会被骗子以50个甚至200多个账户分解转走,极有可能会造成公司资金链的断裂。

  经查,骗子的开户行系招商银行深圳分行,该账户自今年4月开户以来,除了前期存入75元已被两次取出外,无任何流动资金,被骗的200万暂时未被转出。立即询问深圳分行工作人员,能否先期协助将该账户予以冻结。在深圳方面的积极配合下,暂时将该公司账户冻结至午夜12点。

  此时,距离午夜还有三个小时,为了争取时间,立即对被害人制作、对相关聊天记录进行保存,并开具《协助冻结、解除冻结财产通知书》、《协助查询财产通知书》,至晚上22时30分许,张旭栋和同事将相关手续通过传真先期发往深圳分行,终于成功冻结了犯罪嫌疑人的银行账户。办理过程中,骗子曾多次发起网银转账,并询问银行为何冻结该公司账户。被害公司负责人得知后,终于长舒了一口气,“多亏了你们,帮我们公司保住了这笔钱。”

  张旭栋说,目前犯罪嫌疑人的银行账户已被冻结,对方无法将钱款转出。该公司要讨回200万,还需要前往当地银行,通过法院将钱款取出。

  警方提醒,不要盲目“领导”电话、信息,要对待,多加分析,保持头脑,核实人物身份、电话号码以及事情,增强防范意识。值得注意的是,不管对方冒充的是老板、、、法院还是亲戚朋友,无论他怎么忽悠,最后一定会提到“汇款”,那就是不折不扣的诈骗。