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骗子冒充老板QQ头像骗取汇款200万元 警方及时冻结账号

※发布时间:2015-5-17 14:49:00   ※发布作者:平民百姓   ※出自何处: 

  【导语】:冒充老板QQ头像骗取汇款200万元,联手银行3小时冻结收款账户

  日前,徐汇一家公司新的电信诈骗方式:嫌疑人在公司真实的QQ群里找到相关领导,继而仿冒其QQ 从出纳处骗取200万元汇款。所幸徐汇和招商银行紧密协作,3小时内将账户及时冻结。

  建群踢人单聊步步为营

  日前,徐汇田林接到报案:辖区内一家公司电信诈骗,200万元已汇至招商银行一公司账户里。

  经当事人描述,警方梳理出事件经过:当天,一名通过关键字搜索找到公司的QQ群,之后对群内个人资料进行仔细观察,发现公司老板的相关信息。于是,将自己的QQ资料更换为公司老板的头像照和签名,并另行组建一个QQ群,将公司客户部助理拉至群中。随后,以老板的口吻要求对方传一份公司通讯录。客户部助理照做后,就利用通讯录掌握到了公司的基本情况。接下来,又通过客户部助理将公司财务经理及出纳拉入QQ群中。

  一番交流后,将客户部助理及财务经理踢出QQ群,转而单独跟出纳王某聊天。先要求王某查一下公司账户中还有多少流动资金,随后称公司要投资一个项目需要大量的金,让王某立即通过网银先期转账200万元至招商银行的一个公司账户。转账成功后,继续要求王某将另外一笔186万元余款转入一个私人账户。此时,王某发觉自己被骗,遂拨打110报案。

  不记QQ号码存安全隐患

  接到报案后,田林张旭栋立即与招商银行上海分行联系。经查,骗子的开户行系招商银行深圳分行,被骗的200万元暂时未被转出。立即联系深圳分行工作人员,要求对方暂时将这一账户冻结至午夜12时。

  此时距离午夜还有3小时,立即制作、对聊天记录进行保存,并开具《协助冻结、解除冻结财产通知书》、《协助查询财产通知书》。22时30分,相关文件发往深圳,犯罪嫌疑人的相关银行账户被成功冻结。

  值得一提的是,就在这一过程中,骗子曾多次试图网银转账,甚至询问银行为何冻结公司账户。不过,虽然目前相关银行账户已被冻结,但方要讨回200万元,还需要前往当地银行,并通过法院判决后才能将钱款取出。

  专家分析,不少人使用QQ时不会记住或查看对方的实际号码,而多以头像、昵称或个人说明等作为认定标志,这存在很大隐患。警方提醒,无论对方自称领导还是、,只要涉及汇款事宜,最好主动电话或当面确认。