中国常州网讯 公司财务总监收到有老总头像的QQ发来消息，要求汇款34.8万元到一账户。没有辨别，财务总监随即按要求通过网银汇款。随后一小时内，这笔钱迅速被转到在云南省曲靖市某农业银行开卡的5个人的9个银行账户上。
常州市武进警方迅速启动警银协作联动机制，及时通知银行工作人员对可疑账户临时锁定，并迅速完成立案、查证、出具法律文书等工作，远赴云南省昭通、曲靖、昆明三市，开展大量的追赃挽损工作，历时13天将其中20万余元追回。11月7日，将钱款全部送还到该公司负责人陈俊手中。
“老总”QQ上要钱 财务总监被骗34.8万
10月14日上午，武进区雪堰镇某从事旅游服务的公司内，正在召开部门经理以上高层会议。会议室隔壁，财务总监张娟正在梳理财务数据。突然，公司老总陈俊从QQ上发来消息，让她立即打34.8万元到工商银行江某名下的一个账户上。
考虑到陈总在开会，可能该款项又比较紧急，仅一墙之隔，陈总不方便直接通知她，张娟遂按照QQ上的要求，由公司建银网银直接把钱款转到了指定账户上。
10分钟后，公司会议结束。张娟向老总征询这笔款的用途时，才发现自己刚才到了QQ诈骗，情急之下，连忙报警。
情况紧急，接到报警的武进区潘家立即启动警银协作联动机制。处警途中，及时联系辖区工商银行，查询该钱款流向，被告知，该笔钱款已经转至农业银行。再次联系农业银行时，发现这笔钱款已分成12笔分别转到了以5个人的身份开设的9个银行账户上。按照协作，银行工作人员对这些可疑账户进行临时锁定，防止钱款被人提走。
在随后的几小时内，“通过立案、查证，出具了《协助冻结财产通知书》等法律文书，并向云南方面邮寄，还电话联系开卡行当地的机关，协助办理对可疑账户的冻结事宜。”参与办案的潘家勤务指挥室副主任汤俊杰介绍。
异地追钱 历时13天20万损失
为了尽快将这笔钱款追回，武进警方对开设可疑账户的5人先期进行身份核实，并联系当地警方进行查找。随后，派出警力前往云南省开始艰苦而漫长的追款工作。
“这些被冻结账户，需要持卡人本人凭身份证到开卡银行重新补办银行卡，之后才能将解冻后的钱款转出来。”汤俊杰也是出差到云南追款的之一。他说，找到一个开卡当事人，坐车、步行，几个小时的轮番，在途中是常有的事。据调查了解，5名开卡的当事人，其中有一人是湖南人，其他4人分别是云南昆明和昭通市人，都曾经在昆明工作过，都有身份证遗失或被窃的经历，而他们的开卡银行却在云南的曲靖市。
相比途上的，这些当事人配合警方开展工作更难。通过当地人的人脉关系找到这些人已是不易，见面之后，“一提这银行卡的事，说什么都不相信，即使当地警方作也不信。”汤俊杰说，“目前，还有一个人干脆回避不见，另一个人怎么做解释工作也不配合。”
而追回的20余万就是从另外三个人的银行账户转出来。在答应给予适当的损失补贴后，专门租车将他们从现在的昭通和昆明市的实际居住地，带到曲靖市的开卡行进行解冻转账工作，从他们的账户上顺利转出了20余万被骗钱款。
武进警方今年已阻730余起电信网络诈骗
据警方介绍，实施电信网络诈骗成本低，隐蔽性强，而涉案金额大、地域广，侦查挽损工作十分。当事人一旦上当，钱款会在短短的数分钟瞬间转走，“13天的追款工作，花费了3万多元，办案成本非常高。” 汤俊杰表示，机关在全力侦查破案的同时，也将防范电信、网络诈骗的宣传工作放在重要，并积极同社会各部门合作，建立起防范电信、网络诈骗联防联动工程，其中首要的就是与银行的合作。
据统计，今年以来，武进警方通过宣传已有效各类电信网络诈骗730余起，其中通过银行工作人员及时发现报警的为39起，涉案金额310万余元。(余人 杨蕾)（文中人物均为化名）
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